Nguyễn Thị Thúy Kiều (46 tuổi) bị khởi t.ố, bắt tạm giam để điều tra hành vi L.ừa đ.ảo ch.iếm đoạt gần 10 t.ỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa t.ống đạt quyết định khởi t.ố bị c.an, thực hiện lệnh bắt bị c.an để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thúy Kiều (46 tuổi), hộ khẩu thường trú tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; chỗ ở tại phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra l.àm rõ hành vi l.ừa đ.ảo ch.iếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra bước đầu x.ác định, từ năm 2013 đến năm 2018, Kiều công tác tại Công ty tài chính P. có trụ sở tại thành phố Đà Nẵng. Đầu tháng 8/2018, Nguyễn Thị Thúy Kiều chuyển sang l.àm việc tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn thành phố với chức danh giám đốc bán hàng, đến ngày 27/1/2022 thì bị thôi việc.
Quá trình công tác tại Công ty tài chính P., Kiều có thực hiện việc đáo hạn thẻ và các khoản vay cho khách hàng nhằm kiếm thêm thu nhập. Để có t.iền thực hiện công việc nêu trên Kiều đã vay mượn t.iền của người thân và bạn bè, sau đó sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến m.ất khả năng trả nợ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng t.ống đạt các quyết định khởi t.ố bị c.an, thực hiện lệnh bắt bị c.an để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thúy Kiều. Ảnh: CA Đà Nẵng
Đơn cử, bà Nguyễn Thị K.L là bạn thân với Kiều từ thời đại học. Vì tin tưởng Kiều, từ năm 2013 đến năm 2018, bà L đã nhiều lần cho Kiều vay t.iềnđể thực hiện việc đáo hạn ngân hàng và kinh doanh.
Ban đầu, do việc l.àm ăn của Kiều diễn ra thuận lợi nên đã trả gốc và lãi cho bà L đầy đủ. Đến năm 2015, do bị thiệt hại lớn vào việc đáo hạn khoản vay và thẻ tín dụng của khách hàng nên Kiều đã đưa ra th.ông tin gian dối là đáo hạn ngân hàng và che dấu việc mình bị thua lỗ, m.ất khả năng chi trả để tiếp tục vay mượn t.iền của bà L nhiều lần (do đưa t.iền m.ặt nên kh.ông x.ác định được s.ố t.iền cụ thể).
Riêng s.ố t.iền 2 t.ỷ đồng Kiều mượn của bà L vào ngày 23/10/2018 thì 2 bên có viết giấy nhận t.iền và đến nay Kiều vẫn chưa trả cho bà L. Theo lời khai của Kiều thì s.ố t.iền trên được dùng để đầu tư bất động sản, đầu tư chứng khoán, đầu tư n.goại hối qua sàn giao dịch điện tử và đến nay đã bị thua lỗ hoàn toàn.
Hay như trường hợp của ông Th.ủy Châu Q, th.ông qua giới thiệu của bà L, Kiều quen biết với ông này và trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2022, ông Q đã cho Kiều vay nhiều lần với tổng s.ố t.iền 6,168 t.ỷ đồng. Với s.ố t.iền trên, Kiều cũng dùng vào mục đích kinh doanh và trả lại cho những người vay dẫn đến nay hoàn toàn m.ất khả năng trả nợ.
Ngoài 2 trường hợp nêu trên, Cơ quan điều tra x.ác định Kiều còn l.ừa đ.ảo ch.iếm đoạt tài sản của một đồng n.ghiệp tại công ty tài chính P s.ố t.iền hơn 1,103 t.ỷ đồng; ch.iếm đoạt của một bạn học thời phổ th.ông khác hơn 635 tr.iệu đồng…
Căn cứ vào hồ s.ơ, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng x.ác định, Nguyễn Thị Thuý Kiều đã dùng thủ đoạn gian dối để vay mượn hơn 9,9 t.ỷ đồng các nạn nhân, sau đó sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến thua lỗ, m.ất khả năng chi trả.
Hành vi của Nguyễn Thị Thuý Kiều đã đủ yếu t.ố cấu thành tội “L.ừa đ.ảo ch.iếm đoạt tài sản” được quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ Luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng điều tra mở rộng.
Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bat-tam-giam-thuy-kieu-a446671.html
